Словарь-справочник уголовного права - легализация денежных средств (иного имущества) приобретенных незаконным путем
Связанные словари
Легализация денежных средств (иного имущества) приобретенных незаконным путем
Объективная сторона преступления заключается в следующих действиях: 1) совершении субъектом финансовых операций и других сделок с предметом преступления либо 2) использовании предмета преступления для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Понятие финансовых операций приобретает юридическое значение в контексте финансовой деятельности, охватывая, в частности, расчетные, депозитные и иные операции. Другие сделки в соответствии с гражданским законодательством это все действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Не признаются финансовой операцией незначительные по объему сделки, например оплата квартиры главой семьи из средств, заведомо приобретенных незаконным путем одним из членов данной семьи. В то же время перевод банком денежных средств для приобретения недвижимости образует финансовую операцию. О понятии предпринимательской деятельности см. "Незаконное предпринимательство". Экономической деятельностью в контексте данной статьи следует считать деятельность, не имеющую целью извлечение прибыли, но требующую затрат денежных средств или использования иного имущества для достижения других целей, например охраны здоровья, оказания юридической помощи и т. д. (см. ст. 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. 3. Ст. 145). Использование денежных средств и иного имущества предполагает совершение любых видов сделок или иных активных действий, включая переработку имущества, в целях осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, т. е. заключение договоров купли-продажи, кредитование, оплату произведенных работ или услуг.
Преступление считается оконченным в момент проведения операции, признаваемой финансовой, или другой сделки, которые приводят к результату, желательному для участников (перевод денег, приобретение конвертируемой валюты и др.), либо в момент заключения сделки, который определяется гражданским законодательством в зависимости от характера сделки, либо в момент использования указанных предметов для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Состав преступления формальный. Преступление совершается с прямым умыслом. Цель преступления легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, т. е. создание возможности прежнему недобросовестному владельцу реализовать результаты его незаконной деятельности. Субъект преступления вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, совершающее финансовые операции или другие сделки. Лицо, приобретающее такие денежные средства или иное имущество, отвечает за приобретение имущества, заведомо добытое преступным путем.
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Самые популярные термины
1 | 456 | |
2 | 251 | |
3 | 250 | |
4 | 247 | |
5 | 247 | |
6 | 247 | |
7 | 243 | |
8 | 240 | |
9 | 235 | |
10 | 227 | |
11 | 227 | |
12 | 224 | |
13 | 219 | |
14 | 213 | |
15 | 213 | |
16 | 211 | |
17 | 208 | |
18 | 203 | |
19 | 201 | |
20 | 199 |